Παγκόσμιο Κύπελλο: Το FBI ερευνά την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αργεντινής μετά από υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και τραπεζική απάτη που περιλαμβάνει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια»

Σε αναβρασμό το αργεντίνικο ποδόσφαιρο εν μέσω Μουντιάλ; Ενώ η Αλμπισελέστε προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά τη νίκη της επί της Αιγύπτου (3-2) αυτή την Τρίτη, 7 Ιουλίου, μάθαμε ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA για την Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) είναι στόχος έρευνας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τραπεζική απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράκτορες του FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συλλέγουν μαρτυρίες και αναλύουν τις συναλλαγές της ομοσπονδίας αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για να επαληθεύσουν τη νομιμότητά τους.

Διαβάστε επίσης:
ΒΟΥΛΩΝΩ ΠΑΛΙ. Μουντιάλ: Προκρίθηκε η Αργεντινή μετά από τρελό ματς με την Αίγυπτο, η Ελβετία πάει στα πέναλτι… η ανακεφαλαίωση της βραδιάς της 7ης Ιουλίου

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τη La Nacion, μια συντηρητική αργεντίνικη εφημερίδα, η οποία τις έλαβε από δύο πηγές «με άμεση γνώση των γεγονότων». Ο στόχος αυτής της έρευνας: «να κατανοήσουμε πώς η οντότητα με επικεφαλής τον Claudio “Chiqui” Tapia λειτούργησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και εάν ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε εγκλήματα που εμπίπτουν στην αμερικανική δικαιοδοσία.”

Αστρονομικά ποσά που εξετάστηκαν

Οι υποψίες επικεντρώνονται κυρίως στους δεσμούς μεταξύ της AFA και της TourProdEnter LLC, μιας εταιρείας που ανήκε στον θεατρικό παραγωγό Javier Faroni, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την «ανάκτηση των εμπορικών συμβολαίων του οργανισμού στο εξωτερικό» κατά τη διάρκεια της θητείας του Claudio Tapia και του ταμία της ομοσπονδίας (ακόμη ενεργός) Pablo Toviggino. Οι τρεις εισαγγελείς (Patrick Gushue, Christopher Ting και Michael Berger) προσπαθούν να εντοπίσουν τις οικονομικές ροές που διαχειρίζονται ο Javier Faroni και η σύζυγός του. Η τελευταία μετέφερε «τουλάχιστον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω λογαριασμών που άνοιξαν σε πέντε αμερικανικές χρηματοπιστωτικές οντότητες: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan και PNC Bank».

Διαβάστε επίσης:
Παγκόσμιο Κύπελλο: «Ο Τζιάνι Ινφαντίνο είναι το χαλάκι του Ντόναλντ Τραμπ!» Τα πολύ δυνατά λόγια του Jean-Michel Larqué μετά την υπόθεση Balogun, ο οποίος καταγγέλλει το «σάπιο» ποδόσφαιρο

Τουλάχιστον 260 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα AFA διαχειριζόταν η TourProdEnter LLC. Το πρόβλημα είναι ότι, σύμφωνα με την ανάλυση του La Nacion των τραπεζικών κινήσεων, μόνο ένα μέρος από αυτά βρίσκει μια αναγνωρίσιμη αιτιολόγηση. Για παράδειγμα, μοιράστηκαν 57 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες εταιρείες και δικαιούχους χωρίς να υπάρχει καμία αιτιολόγηση στα επίσημα έγγραφα. Ακόμη χειρότερα, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες δεν παρέχουν καμία αναγνωρίσιμη υπηρεσία και συνδέονται με άτομα με αμφίβολα προφίλ. Άλλες πληρωμές έγιναν σε δύο εταιρείες που συνδέονται με τον Pablo Toviggino και το περιβάλλον του ταμία.

Διαβάστε επίσης:
Μουντιάλ: «Αυτός ο ηλίθιος δεν έχει μάθει ούτε να γράφει…» Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκινά έρευνα μετά τις ρατσιστικές προσβολές του Παραγουανού γερουσιαστή προς τον Kylian Mbappé

Οι ερευνητές επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με όλους τους πιθανούς μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών της κυβέρνησης του Χαβιέ Μιλέι που μπορεί να είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την AFA. Ο επιχειρηματίας Γκιγιέρμο Τοφόνι από την πλευρά του έπαιξε το ρόλο του πληροφοριοδότη και συνεχίζει να συνεργάζεται με τις αρχές. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2025, γίνεται πιο ακριβής. Το timing δεν είναι ιδανικό για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, καθώς ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαίκτες του αντιμετωπίζουν ήδη πολυάριθμες κατηγορίες για ευνοιοκρατία από τη FIFA. Θα καταφέρουν να αγνοήσουν αυτές τις εξωαθλητικές αναταραχές για να σκαρφαλώσουν ξανά στην οροφή του ποδοσφαιρικού πλανήτη;