Η NPR αναζητούσε τα κεντρικά γραφεία της Polymarket στον Παναμά. Είναι άπιαστο

PANAMA CITY — Στον 21ο όροφο ενός αστραφτερού ουρανοξύστη στην καρδιά της πολυτελούς γειτονιάς Punta Pacifica, εδώ βρίσκεται το επίσημο εταιρικό γραφείο του Polymarket, του εξαιρετικά δημοφιλούς ιστότοπου της αγοράς προβλέψεων που άκμασε στη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ.

Η Polymarket, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετακόμισε στη βάση της στον Παναμά μετά από έλεγχο από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Εάν οι χρήστες του Polymarket έχουν νομική διαμάχη, οι όροι παροχής υπηρεσιών της εταιρείας αναφέρουν ότι θα επιλυθεί σε μια διαδικασία διαιτησίας κεκλεισμένων των θυρών στον Παναμά.

Αλλά όταν η NPR επισκέφθηκε πρόσφατα το δικηγορικό γραφείο που αναφέρεται ως βάση της στα έγγραφα της κυβέρνησης του Παναμά, δεν υπήρχε κανένα σημάδι της Polymarket, ούτε η οντότητα που δραστηριοποιείται όπως στον Παναμά, Adventure One QSS Inc.

Αντίθετα, ένα απεριόριστο εταιρικό λόμπι άνοιξε σε έναν μεγάλο χώρο με περίπου δώδεκα μη κατειλημμένους σταθμούς υπολογιστών τοποθετημένους στη μέση του δωματίου. Ένας υπάλληλος γραφείου είπε ότι ο δικηγόρος που διευθύνει την εταιρεία, Mario GarcÃa de Paredes, δεν ήταν διαθέσιμος. Ο εργαζόμενος δεν είχε ακούσει ποτέ για το Polymarket ή το Adventure One.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Polymarket απέχει πολύ από το να χρησιμοποιεί αυτό το δικηγορικό γραφείο της Πόλης του Παναμά ως έδρα σε ένα πάρκο γραφείων γνωστό ως Oceania Business Plaza. Το ίδιο κάνουν και τουλάχιστον 15 άλλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Helix, Drift Protocol, Goldfinch και Parti, ενός ιστότοπου ζωντανής ροής προβλέψεων αγοράς κρυπτονομισμάτων που συνεργάζεται με το Polymarket, σύμφωνα με τα δημόσια διαθέσιμα εταιρικά αρχεία.

Οι καταθέσεις του δικαστηρίου δείχνουν ότι το δικηγορικό γραφείο εργάστηκε επίσης για το FTX, το πλέον καταρρακωμένο χρηματιστήριο του οποίου ο ιδρυτής, Sam Bankman-Fried, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 25 ετών στο σκάνδαλο απάτης που κατέστρεψε την αυτοκρατορία κρυπτογράφησης. Σε ένα έγγραφο πτώχευσης που περιγράφει λεπτομερώς τις απλήρωτες οφειλές FTX, το δικηγορικό γραφείο αναφέρεται ότι οφείλει 13.889 $.

Η Polymarket και οι άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τη δικηγορική εταιρεία του Παναμά δεν απάντησαν αιτήματα για σχολιασμό. Ούτε ο GarcÃa de Paredes όταν του ζητήθηκε επανειλημμένα σχόλια από το NPR.

Οι ειδικοί στο εταιρικό δίκαιο λένε ότι ενώ δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σχετικά με τη στέγαση μιας επιχείρησης μέσα σε μια εταιρεία κέλυφος, η πρακτική είναι συχνά μια στρατηγική κίνηση για την προστασία του πλούτου μιας εταιρείας ή την προστασία της έναντι μηνύσεων και μέτρων από τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές.

«Από φορολογική και κανονιστική άποψη, ο Παναμάς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα», δήλωσε ο Bruce Zagaris, δικηγόρος της Ουάσιγκτον που ειδικεύεται στο διεθνές ποινικό δίκαιο.

Αφού η κυβέρνηση Μπάιντεν κατέστρεψε την Polymarket επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια το 2022, διέλυσε τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ και ίδρυσε κατάστημα στον Παναμά, μια χώρα που υπήρξε εδώ και πολύ καιρό δημοφιλής φορολογικός παράδεισος για αμερικανικές εταιρείες που αναζητούν μια υπεράκτια θυγατρική.

Δισεκατομμύρια δολάρια διαπραγματεύονται κάθε εβδομάδα στο εξωτερικό χρηματιστήριο της Polymarket, συμπεριλαμβανομένων στοιχημάτων για πόλεμο, στρατιωτικά πλήγματα και την ανατροπή παγκόσμιων ηγετών, τα οποία είναι παράνομα σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τα εμπορεύματα.

Από την επιδρομή του FBI στην εκρηκτική ανάπτυξη

Ο κλάδος της αγοράς προβλέψεων γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη στη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ.

Στο Polymarket, περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μόνο τον Απρίλιο, σε σύγκριση με λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης The Block, η οποία εκτιμά ότι, μαζί με τον κύριο ανταγωνιστή της Polymarket, Kalshi, ο κλάδος της αγοράς προβλέψεων κατέγραψε περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές τον περασμένο μήνα.

Είναι μια αξιοσημείωτη αντιστροφή της τύχης για την Polymarket.

Σύμφωνα με έναν διακανονισμό του 2022 που συνήφθη με τις ρυθμιστικές αρχές στην Ουάσιγκτον, η Polymarket έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων και να κλείσει τις αμερικανικές δραστηριότητές της στις ΗΠΑ επειδή λειτουργούσε ως ανταλλακτήριο χωρίς άδεια.

Δύο χρόνια αργότερα, πράκτορες του FBI χρησιμοποίησαν ένα κριάρι για να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος του CEO της Polymarket Shayne Coplan στο Μανχάταν ως μέρος μιας έρευνας για το εάν η Polymarket παραβίαζε αυτόν τον διακανονισμό.

Μέσα σε μήνες από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, αυτά τα προβλήματα άρχισαν να εξομαλύνονται.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σταμάτησε την έρευνά του για την Polymarket. Ο Donald Trump Jr., γιος του προέδρου, έγινε σύμβουλος της εταιρείας και η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του, 1789 Capital, επένδυσε εκατομμύρια στην Polymarket. Οι ρυθμιστικές αρχές του Τραμπ ενέκριναν μια συμφωνία που επιτρέπει σε μια ξεχωριστή έκδοση του Polymarket να εισέλθει ξανά στους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που προσκάλεσαν τον Coplan στον Λευκό Οίκο για μια στρογγυλή τράπεζα για τα κρυπτονομίσματα.

Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος όπου πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες της Polymarket παραμένει τεχνικά απαγορευμένος στις ΗΠΑ βάσει του διακανονισμού του 2022.

Είναι μια άβολη θέση για την εταιρεία: η κυβέρνηση Τραμπ την έχει ασπαστεί ανοιχτά, παρόλο που τα δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα που ρέουν στον ιστότοπο κάθε εβδομάδα δεν υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμα στους Αμερικανούς.

Οι συναλλαγές πολυαγορών, είτε για την πιθανότητα πυρηνικής έκρηξης, πόσο μακριά θα εξαπλωθεί μια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια ή πότε οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν, είναι προσβάσιμες σε λειτουργία “μόνο προβολής”, που σημαίνει ότι είναι δυνατό να δούμε πώς στοιχηματίζουν οι άνθρωποι, αλλά οι έμποροι που εδρεύουν στις ΗΠΑ δεν μπορούν να βάλουν χρήματα.

Οι όροι παροχής υπηρεσιών της Polymarket λένε στους χρήστες να μην χρησιμοποιούν ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, γνωστό ως VPN, το οποίο μπορεί να κρύψει πού ακριβώς συνδέεται κάποιος από το διαδίκτυο.

Ο Timothy Massad, πρώην πρόεδρος της Commodity Futures Trading Commission, η οποία επιβλέπει τις αγορές προβλέψεων που εδρεύουν στις ΗΠΑ, είπε ότι υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς κάνει η Polymarket για να εμποδίσει τους Αμερικανούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στο υπερπόντιο χρηματιστήριο.

«Θα μπορούσαν σίγουρα να απαιτήσουν ισχυρότερο γεωγραφικό φράγμα, οπότε γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για τους χρήστες των ΗΠΑ να συμμετέχουν», είπε, αναφερόμενος στις τακτικές που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν άτομα από μια συγκεκριμένη περιοχή να έχουν πρόσβαση σε έναν ιστότοπο.

Ορισμένες προσεγγίσεις geofencing, για παράδειγμα, απαιτούν από τους χρήστες να επαληθεύουν τη φυσική τους θέση χρησιμοποιώντας GPS για να διασφαλίσουν ότι κάποιος δεν φαίνεται απλώς να βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία με VPN.

Όπως δείχνει ένα κατηγορητήριο τον περασμένο μήνα εναντίον ενός στρατιώτη που κατηγορείται ότι είχε συμψηφίσει περισσότερα από 400.000 $ σε στρατιωτικά μυστικά, οι κανόνες της Polymarket κατά των VPN μπορεί να παραμορφωθούν.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο λοχίας του αμερικανικού στρατού, Gannon Van Dyke, διέπραξε απάτη και άλλα εγκλήματα όταν συγκάλυπτε την τοποθεσία του στη Βόρεια Καρολίνα με ένα VPN, επιτρέποντάς του να στοιχηματίσει 33.000 δολάρια ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας Nicolás Maduro ήταν στα πρόθυρα της απομάκρυνσης από την εξουσία. Ο Βαν Ντάικ θα ήξερε, είπαν οι αρχές, αφού συμμετείχε άμεσα στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης. Ο Van Dyke δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Ο Coplan της Polymarket ευχαρίστησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της συνεργασίας της Polymarket στην έρευνα σε μια ανάρτηση που φαινόταν να δείχνει πόσο μεγάλος έλεγχος βρίσκεται υπό τον ιστότοπό του αυτές τις μέρες.

“Πέρα από τον θόρυβο, η πραγματικότητα είναι ότι εργαζόμαστε προληπτικά με όλες τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην αγορά μας”, έγραψε ο Coplan στο X. “Αυτό συμβαίνει συνεχώς στα παρασκήνια, παρά τα όσα πιστεύουν πολλοί.”

Κάποιοι οδηγούνται να πιστεύουν το αντίθετο, εν μέρει, λόγω της εταιρικής ασπίδας της Polymarket στον Παναμά.

Το πλεονέκτημα του Παναμά: Αφορολόγητο με νομικά προνόμια

Πριν από μια δεκαετία, τα Panama Papers, ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ρεπορτάζ, φώτισαν πώς οι εξαιρετικά πλούσιοι κρύβουν τον πλούτο τους σε φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Μπαχάμες και ο Παναμάς.

Η Polymarket έχει εδώ και καιρό ένα γραφείο στο Upper East Side της Νέας Υόρκης και δεν έχει ποτέ παραποιήσει την παρουσία της στον Παναμά, όπου η εταιρεία δεν έχει υπαλλήλους.

Ωστόσο, απαντώντας στις ερωτήσεις του NPR, η Polymarket δεν διευκρίνισε γιατί επέλεξε τον Παναμά ως νόμιμη κατοικία της.

Δικηγόροι που βοηθούν αμερικανικές εταιρείες να ιδρύσουν θυγατρικές στον Παναμά επεσήμαναν τα οφέλη που αναφέρουν πιο συχνά οι αμερικανικές εταιρείες.

Πρώτον, τα φορολογικά πλεονεκτήματα: Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος για εταιρείες με έδρα τον Παναμά των οποίων η εργασία γίνεται εκτός της χώρας. Επίσης δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας στις επενδύσεις.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα για την τοποθεσία στον Παναμά είναι το νόμιμο: Μπορεί να είναι μια αναστολή από αστικές αποφάσεις από ξένα δικαστήρια.

“Είναι μια μακρά νομική διαδικασία. Υπάρχουν πολλές διατυπώσεις και κρίκους που πρέπει να περάσετε”, δήλωσε ο David Mizrachi, δικηγόρος με ιδιωτικό ιατρείο στον Παναμά.

Ένας δικηγόρος που βοήθησε νεοφυείς εταιρείες κρυπτογράφησης να δημιουργήσουν εταιρικές ρίζες στον Παναμά, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου κτιρίου που χρησιμοποιεί το Polymarket, είπε ότι υπάρχει ένα «αβλαβές επίπεδο» για να πάτε στον Παναμά, συγκρίνοντας πόσες αμερικανικές εταιρείες έχουν ενσωματωθεί στο Ντέλαγουερ και δεν έχουν έδρα εκεί.

Αλλά όταν ο Παναμάς λειτουργεί ως η επίσημη έδρα μιας εταιρείας, μπορεί να παρέχει μια νομική ασπίδα. «Οι εταιρείες αναζητούν πάντα προστασία από αστικούς και ποινικούς κινδύνους και ο Παναμάς μπορεί να το προσφέρει», είπε ο δικηγόρος.

“Εάν είστε κάποιος που προσπαθεί να εκτελέσει μια απόφαση, καλή τύχη να το κάνει αυτό το δικαστήριο του Παναμά”, είπε ο δικηγόρος, ο οποίος δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για το έργο.

Για παράδειγμα, η νομοθεσία του Παναμά θεωρεί τις αποφάσεις από ξένα δικαστήρια ως εικαστικά άκυρες, εκτός εάν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας τις εγκρίνει, σημείωσε ο Μιζράτσι.

Ο Ζαγκάρης, ο ειδικός στο διεθνές ποινικό δίκαιο, είπε ότι η βάση του Polymarket στον Παναμά δικαιολογεί τους αξιωματούχους του Τραμπ για να ακολουθήσουν μια προσέγγιση που είναι κυρίως χειροποίητη. δεδομένου ότι όλα τα αμφιλεγόμενα στοιχήματα στον ιστότοπο είναι εκτός δικαιοδοσίας των ρυθμιστικών αρχών στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, αυτή η στάση μπορεί να αλλάξει όταν ο Τραμπ είναι εκτός γραφείου.

«Οι υπεράκτιες πλατφόρμες εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να προσδιορίζουν από πού προέρχονται οι πελάτες τους», είπε ο Ζαγκάρης. «Αν δεν έχετε δυσκολίες επιβολής του νόμου με αυτή τη διοίκηση, μπορεί να τις αντιμετωπίσουν στην επόμενη».

Η Eliana Morales Gil ανέφερε από την Πόλη του Παναμά