Μια αφίσα του αείμνηστου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι κολλημένη στον τοίχο ενός κτιρίου κατοικιών που έχει υποστεί ζημιές μετά το χτύπημα ενός κοντινού αστυνομικού τμήματος δύο ημέρες νωρίτερα σε επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. [Vahid Salemi/AP]
Οι αρχές στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει μια σειρά από δραστηριότητες που πιστεύεται ότι συνδέονται με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής. Αυτά εκτείνονται από το υποκατάστημα στην Αθήνα τράπεζας με έδρα την Τεχεράνη και ύποπτες αποστολές που κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, μέχρι συναλλαγές ακινήτων σε Αττική και Κρήτη.
Η τράπεζα, Saderat, περιγράφεται διαδικτυακά ως ένας σημαντικός ιρανικός δανειστής με έδρα την Τεχεράνη και παγκόσμιο δίκτυο 3.000 υποκαταστημάτων. Ένα από αυτά τα υποκαταστήματα βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου 25 στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από την Ακαδημία Αθηνών. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, το υποκατάστημα βρίσκεται στην πραγματικότητα σε ακίνητο που ενοικιάζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τον Σεπτέμβριο του 2025, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν μια σειρά νέων κυρώσεων κατά του Ιράν. Δημοσιοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, οι κυρώσεις στόχευαν μια σειρά από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Saderat ήταν ανάμεσά τους, στοχοποιημένη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή «παρέχει οικονομική υποστήριξη με τη μορφή δανείων σε οντότητες κοντά στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και «επιτρέπει επίσης τη διοχέτευση χρηματοδότησης στους πληρεξούσιους της ιρανικής κυβέρνησης στην περιοχή, οι οποίοι ευθύνονται για αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες».
Στην Ελλάδα, η απόφαση διαβιβάστηκε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας δεσμεύτηκαν μόλις λίγες ημέρες αργότερα με εντολή του προϊσταμένου της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Το πάγωμα παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.
Τα εμπορευματοκιβώτια αποστολής
Εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με ράβδους τιτανίου, τόρνους για την επεξεργασία τους και κάθε είδους χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολυεστερικής ρητίνης, παραμένουν δεσμευμένα από τις τελωνειακές αρχές στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο του Λιμένα Πειραιά. Κατασχέθηκαν επειδή περιείχαν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς αλλά και εμπορικούς σκοπούς, τα οποία, σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, προορίζονταν για τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυρηνικών και βαλλιστικών όπλων και εκρηκτικών.
Το πρώτο αξιοσημείωτο περιστατικό σημειώθηκε το 2023, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι του Πειραιά αναχαίτισε ένα κοντέινερ που είχε ξεκινήσει από την Κίνα και είχε δηλωθεί ότι κατευθυνόταν προς την Τουρκία. Περιείχε ράβδους τιτανίου και έναν τόρνο και ο πραγματικός προορισμός δεν ήταν η Τουρκία, όπως ισχυριζόταν το μανιφέστο, αλλά το Ιράν.
Μια δεύτερη ύποπτη αποστολή αναχαιτίστηκε ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Μαρτίου 2024, και αφορούσε 20 δεξαμενές που μετέφεραν 23 τόνους ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης. Το κοντέινερ είχε καταγωγή από την Κίνα και τελικός προορισμός του ήταν ο Λίβανος. Έρευνα ξένης υπηρεσίας πληροφοριών αποκάλυψε ότι το φορτίο προοριζόταν για έναν Λιβανέζο που χαρακτηρίζεται ως «πράγμα της Χεζμπολάχ». Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να σκοτώθηκε πριν από λίγες μέρες κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού δικτύου Al-Manar, το οποίο θεωρείται συνδεδεμένο με τη σιιτική οργάνωση. Η αποστολή κρατείται ακόμη από τα τελωνεία Πειραιά.
Στις αρχές του 2025, ένα ακόμη κοντέινερ που μετέφερε ειδικό τόρνο κατασχέθηκε στον Πειραιά. Είχε καταγωγή από τη Βουλγαρία, με δηλωμένο το Πακιστάν, αν και και σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι κατευθυνόταν πράγματι προς το Ιράν.
Εν τω μεταξύ, στις 10 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια νέα σειρά κυρώσεων κατά ιδιωτών και ιρανών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που μετέφερε λιπάσματα από το Ιράν στην Τουρκία. Σύμφωνα με τους Αμερικάνους, η Brilliance και η εταιρεία που την κατέχει είναι γνωστή για το bankroll της Φρουράς της Επανάστασης. Η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της στον Παναμά, αλλά ο Σύρος ιδιοκτήτης της φαίνεται να έχει γραφείο στον Πειραιά.
Ακίνητα
Η ελληνική αστυνομία και οι ανακριτές οικονομικών εγκλημάτων έλαβαν πρόσφατα πληροφορίες που υποδεικνύουν την ακίνητη περιουσία ως όχημα για ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων. Η πρώτη τέτοια περίπτωση επικεντρώνεται σε κτηματομεσιτικό γραφείο στην Κρήτη και η δεύτερη αφορά αρκετά κατασκευαστικά έργα στη νότια Αττική, χρησιμοποιώντας χρήματα που προέρχονται από το καθεστώς στο Ιράν. Αυτές οι δραστηριότητες βρίσκονται επί του παρόντος υπό στενή έρευνα, καθώς πιστεύεται ότι αποτελούν καλύμματα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
