Ανώτατο προσωπικό σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ενορχήστρωσε ένα «υπολογισμένο σχέδιο υπεξαίρεσης» για να διοχετεύσει εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες τους, κατηγόρησαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη στην πρώτη υπόθεση αυτού του είδους που περιελάμβανε αυτοκαταγγελία από την εταιρεία που επέτρεψε στην εταιρεία να αποφύγει ποινικές διώξεις.
Οι Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof και Khanh Thuong Nguyen φέρονται να υπεξαίρεσαν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια από τη θυγατρική της Telekom Malaysia στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις, πλαστά αρχεία, εικονικές συναλλαγές και εταιρικές και μεμονωμένες πλαστοπροσωπίες για να εξαπατήσουν τους αντισυμβαλλομένους, είπαν οι προμηθευτές, οι ελεγκτές και οι ελεγκτές.
Ο Lockman, 48, από το Δουβλίνο, Καλιφόρνια, ο Yusof, 44, από το Livermore, στην Καλιφόρνια, και ο Nguyen, 48, από το Manassas της Βιρτζίνια, κατηγορούνται για συνωμοσία απάτης μέσω συρμάτων, απάτη μέσω συρμάτων και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας. Και οι τρεις τέθηκαν υπό κράτηση τον περασμένο μήνα και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Δεν έχουν κάνει ακόμη αιτήσεις.
Η μητρική τους εταιρεία, Telekom Malaysia Berhad, ανέφερε την υποτιθέμενη απάτη στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν τον περασμένο μήνα και η εταιρεία συνεργάζεται με την εν εξελίξει έρευνα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Είναι η πρώτη δίωξη που προκύπτει από ένα πρόγραμμα αυτοαναφοράς που ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζέι Κλέιτον. Η Telekom Malaysia έλαβε υπό όρους απόρριψη των κατηγοριών κατά της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι συνεργάζεται, καταβάλλει αποζημίωση και συμφωνεί να αναφέρει οποιαδήποτε μελλοντική εγκληματική συμπεριφορά για τα επόμενα τρία χρόνια.
“Οι σημερινές κατηγορίες απάτης έρχονται εντός εβδομάδων από τη λήψη μιας αυτοαναφοράς από την εταιρεία”, είπε ο Κλέιτον σε μια δήλωση ανακοινώνοντας τις κατηγορίες. Οι ελεγκτές και οι προϊστάμενοί τους Ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η συμπεριφορά αναφέρθηκε σε αυτό το Γραφείο και διερευνήθηκε γρήγορα, οι κατηγορούμενοι θα λογοδοτήσουν για δόλια επένδυση στις τσέπες τους.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι αρχικά σχεδίασαν να πουλήσουν την ευρυζωνική χωρητικότητα της Telekom Malaysia χωρίς εξουσιοδότηση και να εκτρέψουν τα έσοδα στους δικούς τους λογαριασμούς. Στη συνέχεια, φέρεται να υποδύθηκαν έναν από τους προμηθευτές της Telekom Malaysia και να υποκλαπούν πληρωμές που έκανε η εταιρεία σε αυτόν τον προμηθευτή.
Επίσης, φέρεται να υποδύθηκαν υπαλλήλους και οικότροφους και κατέλαβαν τους μισθούς τους. Το τέταρτο στοιχείο της απάτης αφορούσε επιστροφές για κατασκευασμένα έξοδα εργασίας, είπαν αξιωματούχοι.
Ως παράδειγμα, το κατηγορητήριο ανέφερε ότι η τριάδα συνεργάστηκε για να ζητήσει αποζημίωση για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για ένα ταξίδι εργασίας στο Λας Βέγκας τον Δεκέμβριο του 2025. Στην πραγματικότητα, δεν έγινε τέτοιο ταξίδι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν η μητρική εταιρεία ζήτησε φωτογραφίες από το ταξίδι, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν βιαστικά ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας και φωτογράφισαν σκηνές με χριστουγεννιάτικα δέντρα για να φαίνεται σαν να είχαν τραβήξει φωτογραφίες τον Δεκέμβριο.
