Η ιταλική αστυνομία διαλύει την παράνομη τράπεζα που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών ως παγκόσμιος μεσίτης

Η ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε μια υπόγεια τράπεζα που χρησιμοποιούνταν από διακινητές ναρκωτικών μέσω της οποίας πιστεύεται ότι έχουν διακινηθεί αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η παράνομη τράπεζα, της οποίας η υλικοτεχνική βάση βρισκόταν στο Πράτο, βορειοδυτικά της Φλωρεντίας, διοικείται από το 2021 από έναν Κινέζο υπήκοο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η επιχείρηση λειτούργησε ως «παγκόσμιος μεσίτης στην υπηρεσία του οργανωμένου εγκλήματος, προσφέροντας ασφαλή κανάλια πληρωμής για τεράστιες αποστολές ναρκωτικών χωρίς καμία φυσική κίνηση μετρητών και εγγυημένη πλήρη ανωνυμία των χρηματοοικονομικών ροών», ανέφερε η αστυνομία τη Δευτέρα σε δήλωση.

Το κύκλωμα, το οποίο κατέστησε δυνατή την «εικονική μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ολλανδίας μέσω ενός δικτύου διαμεσολαβητών που διατηρούσαν προμήθεια», κατάφερε να μετακινήσει €80-100 εκατομμύρια ετησίως για τουλάχιστον τρία χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα καρτέλ ναρκωτικών, όπως οι αλβανικές οργανώσεις διακίνησης που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία και η ιταλική μαφία, ήταν πελάτες, ανέφερε.

Οι μεταφορές χρημάτων κάτω από το ραντάρ που διαχειρίζεται η κινεζική μαφία, γνωστή ως Fei Chien ή «ιπτάμενα χρήματα», χρησιμοποιούνται από ιταλικές εγκληματικές οργανώσεις για πληρωμές που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Το σύστημα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί επιτρέπει σε κάποιον να πληρώσει έναν μεσίτη στην Ιταλία που έχει έναν πράκτορα σε άλλο μέρος του κόσμου ο οποίος θα πληρώσει το ίδιο ποσό στον προβλεπόμενο παραλήπτη.

Η αστυνομία είπε ότι συνέλαβε 41 άτομα στην Ιταλία και την Ισπανία που συνδέονται με το δίκτυο, με κατηγορίες που κυμαίνονται από εγκληματική συνωμοσία και διακίνηση ναρκωτικών έως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και υποβοήθηση παράνομης μετανάστευσης.

Ένα παράρτημα της οργάνωσης διαχειριζόταν ένα «επικερδές δίκτυο παράνομης μετανάστευσης από την Κίνα», το οποίο πέταξε μετανάστες στο Βελιγράδι πριν τους μεταφέρει – ή τους ανάγκαζε να βαδίσουν στα ουγγρικά σύνορα μέσω ορεινού εδάφους – προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τελικό προορισμό της Ιταλίας, είπε η αστυνομία.

Οι μετανάστες χρεώθηκαν έως και 9.500 € (8.200 £) για το ταξίδι στο Πράτο, στο Τορίνο ή στην επαρχία της Βερόνα.

Η μικρή πόλη Πράτο, η καρδιά της ιταλικής κλωστοϋφαντουργίας, φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κινεζικές κοινότητες στην Ευρώπη – και τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει πεδίο μάχης για αντίπαλες ομάδες κινεζικής μαφίας που πολεμούν να ελέγξουν την αγορά κρεμάστρων ρούχων και εμπορευματικών μεταφορών.

Η κινεζική μαφία, η οποία επίσης ασχολείται με παράνομα κρησφύγετα στοιχημάτων, πορνεία και ναρκωτικά, βοηθά στην τροφοδοσία της κλωστοϋφαντουργίας της Prato – κυρίως στον τομέα της fast-fashion – με εργάτες διαφόρων εθνικοτήτων.

Συχνά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, πληρώνονται περίπου 3 € την ώρα και εργάζονται 13 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, έχουν δείξει οι έρευνες της αστυνομίας.