Ένας Έλληνας κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο αφού οι εισαγγελείς είπαν ότι εισέπραξε με δόλο περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια καταθέτοντας χιλιάδες ψευδείς αξιώσεις σε διακανονισμούς ομαδικών αγωγών.
Ο αμερικανός εισαγγελέας Michael DiGiacomo ανακοίνωσε τη σύλληψη του 38χρονου Phillip Digennaro, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία, απάτη μέσω συρμάτων, διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας και ξέπλυμα χρήματος. Οι πιο σοβαρές κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή εάν καταδικαστεί.
Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο Digennaro φέρεται να υπέβαλε δόλιες αξιώσεις σε δεκάδες ομαδικές αγωγές μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Δεκεμβρίου 2025 για να λάβει πληρωμές διακανονισμού που δεν είχε δικαίωμα να λάβει.
Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Digennaro χρησιμοποίησε περισσότερους από 480 τραπεζικούς λογαριασμούς σε οκτώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μαζί με το PayPal, για να πραγματοποιήσει το σχέδιο. Οι αρχές λένε ότι έλαβε περίπου 27.052 πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων από περίπου 107 ξεχωριστούς ομαδικούς διακανονισμούς. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι συνέχισε να μεταφέρει τα έσοδα μεταξύ λογαριασμών υπό τον έλεγχό του μέχρι τον Απρίλιο του 2026.
Μία από τις αγωγές που αναφέρονται στην καταγγελία αφορούσε τη δίκη Chrysler-Dodge-Jeep EcoDiesel Marketing, Sales Practices and Products Liability, η οποία παρείχε αποζημίωση στους ιδιοκτήτες ορισμένων οχημάτων Ram 1500 και Jeep Grand Cherokee EcoDiesel για εικαζόμενες ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τις εκπομπές ρύπων.
Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Ντιτζενάρο έλαβε εννέα πληρωμές διακανονισμού συνολικού ύψους 27.060 δολαρίων από εκείνη την υπόθεση μετά την υποβολή δόλιων αξιώσεων. Οι αρχές λένε ότι χρησιμοποίησε τουλάχιστον πέντε πλαστές άδειες οδήγησης για να υποστηρίξει αυτές τις εφαρμογές.
Στις 21 Μαΐου, ομοσπονδιακοί πράκτορες εκτέλεσαν ένα ένταλμα κατάσχεσης και κατάσχεσαν περίπου 1,22 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς που φέρεται να ελέγχονται από τον Digennaro.
Οι ερευνητές ερεύνησαν επίσης την κατοικία του, όπου είπαν ότι ανακάλυψαν πολλαπλές επιταγές ομαδικού διακανονισμού πληρωτέες σε άλλα άτομα, πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές που περιείχαν αρχεία ομαδικών αξιώσεων, ψηφιακά τροποποιημένα έγγραφα με ψευδείς ταυτότητες και φακέλους υπολογιστών με την ένδειξη «έτοιμος για αξιώσεις» που περιέχουν αρχεία για διάφορες ομαδικές αγωγές.
Ο Digennaro έκανε την αρχική του εμφάνιση ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Mark W. Pedersen και αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο εν αναμονή περαιτέρω διαδικασίας.
Η υπόθεση διώκεται από τους βοηθούς εισαγγελείς των ΗΠΑ, Meghan K. McGuire και Melanie Bailey, μετά από έρευνα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.
Η ποινική καταγγελία είναι απλώς ένας ισχυρισμός. Ο Digennaro θεωρείται αθώος, εκτός εάν και μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του σε δικαστήριο.
