Οι εισαγγελείς της ΕΕ δήλωσαν την Τρίτη ότι εξάρθρωσαν ένα δίκτυο φορολογικής απάτης που είχε προκαλέσει ζημίες στον προϋπολογισμό τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ (53 εκατομμύρια δολάρια) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα» στην περιοχή της Αθήνας και στη βόρεια πόλη της Καστοριάς.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι η έρευνά της αποκάλυψε απάτη σχετικά με πληρωμές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών αγαθών και το ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος.
Ανέφερε ότι η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, είχε αποκαλύψει «ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ».
Το καθεστώς εκμεταλλεύτηκε μια απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών της ΕΕ, ανέφερε η EPPO.
Μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρεται να διένειμαν ηλεκτρονικά αγαθά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας τη δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.
Πέραν των ζημιών τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ σε ΕΕ και Ελλάδα, υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλα 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά χωριστά την υποτιθέμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ στην Ελλάδα. Δεκάδες άτομα έχουν συλληφθεί και το σκάνδαλο οδήγησε στην παραίτηση αρκετών υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης.
