Μια έκθεση από τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας αναφέρει ότι οι μεγάλες τράπεζες ανησυχούσαν για χρόνια για ύποπτες μεταφορές χρημάτων που πραγματοποιούσε ο Τζέφρι Έπσταϊν. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ανησυχίες δεν αναφέρθηκαν έως ότου ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για σεξουαλική εμπορία.
Martin Bureau/AFP
απόκρυψη λεζάντας
εναλλαγή λεζάντας
Martin Bureau/AFP
Μια έκθεση από τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας αναφέρει ότι οι μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ είχαν ανησυχίες για χρόνια σχετικά με τις κινήσεις χρημάτων που έκανε ο Τζέφρι Έπσταϊν – αλλά κράτησαν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανησυχίες για τον εαυτό τους μέχρι τη σύλληψη του Έπσταιν για κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση το 2019.
Η έκθεση των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν του Όρεγκον, αναφέρει ότι περισσότεροι από δώδεκα τραπεζίτες της JPMorganChase, της Bank of America και της Deutsche Bank γνώριζαν ύποπτες συναλλαγές που έκανε ο Έπσταϊν ήδη από το 2002.
Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, η έκθεση ισχυρίζεται ότι οι τραπεζίτες απέτυχαν να ειδοποιήσουν το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι χρόνια αργότερα, αφού ο Έπσταϊν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σεξουαλική εμπορία. Η έκθεση βασίζεται σε μια ανασκόπηση των αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών, των εσωτερικών τραπεζικών αρχείων και των νομικών αρχειοθετήσεων.
Σύμφωνα με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, οι τραπεζίτες υποτίθεται ότι ενημερώνουν την κυβέρνηση κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένας πελάτης κινεί χρήματα για να ξεπλύνει χρήματα ή να πραγματοποιήσει άλλες παράνομες δραστηριότητες.
«Αποτυγχάνοντας να αναφέρει –ή επιλέγοντας να μην αναφέρει – τις ύποπτες οικονομικές συναλλαγές του στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, αυτές οι τράπεζες επέτρεψαν στον Έπσταιν να στείλει πληρωμές σε μετρητά και τραπεζικά εμβάσματα στα θύματά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο», αναφέρει η έκθεση. “Οι τραπεζίτες που έπρεπε να κάνουν ερωτήσεις δεν τους έκαναν. Τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν κρύβονταν σε κοινή θέα.”
Οι Δημοκράτες αναζητούν απαντήσεις
Η έκθεση αναφέρει χιλιάδες συναλλαγές για σχεδόν δύο δεκαετίες και συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς αναφέρθηκαν προηγουμένως από Ο New York Times, Ο Wall Street Journal και το Bloomberg.
Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής θέλουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί δεν υποβλήθηκαν αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων σχετικά με τον Έπσταϊν πιο έγκαιρα. Ζητούν επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο μέλλον.
«Εάν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είναι σοβαροί για την αποτροπή του επόμενου Τζέφρι Έπσταϊν, πρέπει να λογοδοτήσουν στη Wall Street», αναφέρει η έκθεση.
Η Deutsche Bank απάντησε στην έκθεση με μια δήλωση λέγοντας ότι λυπάται για την ιστορική της σχέση με τον Έπσταϊν.
«Η τράπεζα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις νομικές της υποχρεώσεις», είπε ένας εκπρόσωπος σε δήλωση στο NPR. «Έχουμε συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με τις έρευνές τους και ήμασταν διαφανείς στην αντιμετώπιση των ελλείψεων και επενδύοντας παράλληλα στην ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου μας».
Η Bank of America αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία.
“Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας και, όπως είπαμε προηγουμένως, η τράπεζα δεν διευκόλυνε τις αδικοπραγίες”, δήλωσε ένας εκπρόσωπος σε δήλωση στο NPR.
Η JPMorganChase δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η τράπεζα απέσυρε τον Epstein ως πελάτη το 2013 λόγω ανησυχιών για εμπορία ανθρώπων, λέει η έκθεση, αλλά η τράπεζα δεν ανέφερε ύποπτες συναλλαγές στην κυβέρνηση παρά μόνο έξι χρόνια αργότερα, λίγο μετά τη σύλληψη του Epstein.
