Η EBU βρήκε επίσης άλλες συμμορίες σε όλη την Ευρώπη που χρησιμοποιούν το σύστημα hawala για εγκληματικές δραστηριότητες. Ένας πρώην ξέπλυμα μαύρου χρήματος που συμμετείχε στο παρελθόν σε ευρωπαϊκά δίκτυα hawala, τον οποίο αποκαλούμε Frank, είπε στην EBU ότι είχε εμπλακεί σε συναλλαγές συνολικού ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρώτη του εισαγωγή στο σύστημα hawala ήταν σε ένα γραφείο σε μια μικρή πόλη έξω από το Ρότερνταμ, είπε. Εκεί είχαν φτάσει πέντε-έξι αγγελιοφόροι με χρήματα σε περίπου μιάμιση ώρα, μεταφέροντας τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ, υπολόγισε.
“Αυτό που ανακάλυψα αργότερα είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για χρήματα. Είναι για τη χρηματοδότηση του τρόμου. Είναι για τη διακίνηση ναρκωτικών. Είναι για την πορνεία και κάθε είδους βλακεία, για να το θέσω όμορφα”, είπε.
Υποθέσεις στην Αυστρία αποκάλυψαν επίσης πώς το σύστημα χαβαλά συνδέεται με το λαθρεμπόριο ανθρώπων και τη βία.
Σε μια υπόθεση που διερευνήθηκε από τον αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF, μέρος του δικτύου EBU, η αυστριακή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αυτό που αποκαλούσε «το μεγαλύτερο γραφείο χαουάλα στη Βιέννη». Διευθυνόταν από ένα εστιατόριο με κεμπάπ σε πολυσύχναστο δρόμο και το οποίο οι αρχές λένε ότι χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή πληρωμών για λαθρεμπόριο ανθρώπων.
Δύο αδέρφια από τη Συρία που διεξήγαγαν την επιχείρηση κατηγορήθηκαν για εμπορία ανθρώπων, καθώς και για βασανισμό και βιασμό ενός αγγελιαφόρου που είχε χάσει 350.000 € (300.000 £), λέγοντας ότι είχε ληστέψει. Καταδικάστηκαν πέρυσι και καταδικάστηκαν σε 18 και 8 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα.
Η αυστριακή αστυνομία και η Europol εξάρθρωσαν επίσης πρόσφατα ένα άλλο κύκλωμα λαθρεμπορίας ανθρώπων που χρηματοδοτήθηκε μέσω της hawala, το οποίο σύμφωνα με αξιωματούχους είχε μεταφέρει περίπου 100.000 ανθρώπους στην Ευρώπη σε διάστημα 18 μηνών.
Ο Gerald Tatzgern, ο οποίος ηγείται των ερευνών για εμπορία ανθρώπων στην Υπηρεσία Εγκληματικών Πληροφοριών της Αυστρίας, το BK, είπε στο ORF ότι τα βασανιστήρια ήταν μια πραγματικότητα λαθρεμπορίας ανθρώπων και χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη μεγιστοποίηση των κερδών.
Είπε: «Τα βίντεο με τα βασανιστήρια αποστέλλονται στη συνέχεια στις οικογένειες, λέγοντας ότι αν δεν στείλουν άλλα € 1.000 ή αρκετές χιλιάδες ευρώ, τότε ο ενδιαφερόμενος – ο γιος σας, ο αδελφός σας, ο πατέρας σας – θα υποφέρει».
