Η Capital One λέει ότι έκλεισε εκατοντάδες τραπεζικούς λογαριασμούς του Τραμπ το 2021 «για λόγους κατά του ξεπλύματος χρήματος»

Η Capital One λέει ότι έκλεισε εκατοντάδες τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονται με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις επιχειρήσεις του το 2021 «για λόγους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με πρόσφατη δικαστική κατάθεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.ΕΝΑ

Το Capital One αποκάλυψε για πρώτη φορά την ανασκόπηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε μια πρόταση να απορρίψει τη μήνυση του προέδρου κατά της τράπεζας για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων του, το οποίο η οικογένεια Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενο και παράνομο.ΕΝΑ

Αν και η τράπεζα δεν κατηγόρησε τον Οργανισμό Τραμπ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η Capital One είπε ότι οι λογαριασμοί του Τραμπ έκλεισαν μετά από πολύμηνη επανεξέταση από την ομάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της τράπεζας — όχι για πολιτικούς λόγους όπως ισχυρίζονται ο πρόεδρος και η οικογένειά του.ΕΝΑ

“Τα κλεισίματα ήταν αποτέλεσμα μηνών ανάλυσης και προσεκτικής αναθεώρησης από την ομάδα AML της Capital One σύμφωνα με τις τραπεζικές πολιτικές και τις ρυθμιστικές οδηγίες”, δήλωσαν οι δικηγόροι της τράπεζας σε δικαστική κατάθεση στις 31 Ιουλίου. “Η Capital One δεν δημοσίευσε ποτέ την απόφαση τερματισμού ούτε την εμπιστευτική εσωτερική της διαδικασία που οδήγησε στο κλείσιμο και επέτρεψε αρκετούς μήνες σε νέες υπηρεσίες (ενάγοντες) που παραχώρησαν στην τράπεζα. έκανε.”ΕΝΑ

Σε μια δήλωση στο ABC News, ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Trump ισχυρίστηκε ότι η Capital One προσπαθούσε να δημιουργήσει μια αιτιολόγηση για το κλείσιμο των λογαριασμών «για να αποκρύψει αυτό που ήταν ξεκάθαρα μια απόφαση με πολιτικά κίνητρα για αποτραπεζική κατάργηση των λογαριασμών Τραμπ».

“Η εκ των υστέρων απόπειρα της Capital One να δικαιολογήσει την αποτραπεζική αποτράπεζα των λογαριασμών που σχετίζονται με τον Τραμπ είναι εντελώς αβάσιμη. Μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, η Capital One δημιούργησε μια εκ των υστέρων λογική αναζωογονώντας επιλεκτικά μια χούφτα μεμονωμένες συναλλαγές που είχαν γίνει χρόνια νωρίτερα και δεν είχαν αναγνωριστεί ποτέ ως αιτία για την ανησυχία των ΗΠΑ”. Καπιτώλιο. ΕΝΑ

Η μήνυση, που κατατέθηκε κατά της Capital One πέρυσι από την εμπιστοσύνη του Τραμπ, τις εταιρείες του και τον γιο του Έρικ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ακύρωσε περίπου 385 τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον Τραμπ για πολιτικούς λόγους μετά τη δημόσια αντίδραση για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

“Οι ενάγοντες έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η μονομερής απόφαση του Capital One προήλθε ως αποτέλεσμα πολιτικών και κοινωνικών κινήτρων και των αβάσιμων, “ξυπνημένων” πεποιθήσεων του Capital One ότι έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από τον Πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές του απόψεις. έγραψαν στην αγωγή τους.ΕΝΑ

Ο Τραμπ μήνυσε ομοίως την JPMorgan Chase για ισχυρισμούς αποτραπεζικής. Η JP Morgan είπε ότι η αγωγή του Τραμπ «δεν έχει καμία αξία» και ότι κλείνουν λογαριασμούς επειδή θέτουν «νομικό ή ρυθμιστικό κίνδυνο για την εταιρεία». Αυτή η μήνυση εκκρεμεί.ΕΝΑ

Αντίθετα, η Capital One υποστηρίζει ότι η βάση για το κλείσιμο των λογαριασμών ήταν η μακροχρόνια ανάλυση και έλεγχος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διεξήχθη από την τράπεζα. Μήνες πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών, η Capital One συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 390.000.000 δολαρίων στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων για την αποτυχία εφαρμογής και διατήρησης ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος.ΕΝΑΕΝΑ

“Η απόφαση της Capital One να κλείσει τους λογαριασμούς των Εναγόντων δημοσιοποιήθηκε μόνο λόγω της απόφασης των ίδιων των Εναγόντων να συνεχίσουν αυτή τη δίκη”, ανέφερε η κίνηση.ΕΝΑ

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Ρόι Άλτμαν — διορισμένος Τραμπ — απέρριψε την αγωγή του Τραμπ νωρίτερα αυτό το έτος επειδή οι δικηγόροι του δεν ανέφεραν νομική αξίωση, αλλά τους επέτρεψε να υποβάλουν τροποποιημένη καταγγελία τον περασμένο μήνα.ΕΝΑ

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης εξέτασαν εντατικά τα οικονομικά αρχεία του Τραμπ μετά την αποχώρησή του από την προεδρία σε μια αστική υπόθεση που ασκήθηκε εναντίον του Τραμπ που επικεντρώθηκε στον υποτιθέμενο πληθωρισμό των περιουσιακών του στοιχείων για να επιτύχει καλύτερους όρους δανείου και μια ποινική υπόθεση που επικεντρώθηκε στον ισχυρισμό ότι ο Τραμπ πλαστογράφησε επιχειρηματικά αρχεία για να κρύψει τις πληρωμές που καταβλήθηκαν στην ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς. Καμία υπόθεση δεν αφορούσε ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος.ΕΝΑ

Ο Τραμπ καταδικάστηκε το 2024 για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, καθώς και για διόγκωση των επιχειρηματικών του περιουσιακών στοιχείων. Έχει ασκήσει έφεση και στις δύο υποθέσεις και ένα δικαστήριο μεσαίου επιπέδου απέρριψε την οικονομική ποινή που σχετίζεται με την αστική του υπόθεση πέρυσι.ΕΝΑ