Τρεις ξένοι υπήκοοι έχουν κατηγορηθεί σε σχέση με ένα υποτιθέμενο διεθνές σχέδιο απάτης που σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χρησιμοποίησε τεχνολογία AI για να υποδυθεί τα στελέχη και τους δικηγόρους εταιρειών και να κλέψει περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Jacob Soall, ο οποίος συνελήφθη από τους «Rocky Balboa» και «Seba Clarke», συνελήφθη στην Ισπανία τον Ιούνιο. Η Sharon Hazan, η οποία χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Superman Cash», «Impossible Mission», «Fat Boy» και «Ron», συνελήφθη στην Ισπανία τον Αύγουστο. και ο Guy Sheetrit συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο.
Και οι τρεις κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα σχέδιο που διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026, το οποίο περιελάμβανε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πλαστοπροσωπία των φωνών και των εικόνων εταιρικών στελεχών και δικηγόρων σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία για να εξαπατήσουν υπαλλήλους πολλών εταιρειών να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονται από το γραφείο των ΗΠΑ από το γραφείο Τύπου των ΗΠΑ.
Το τρίο και οι συνεργάτες τους θα έλεγαν σε αυτούς τους υπαλλήλους «συνήθως στα λογιστικά τμήματα» ότι χρειάζονταν βοήθεια για μια εμπιστευτική οικονομική συναλλαγή και θα χρησιμοποιούσαν τεχνολογία AI για να μιμηθούν τη φωνή του CEO της εταιρείας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.
Στη συνέχεια, ενώ προσποιούνταν ότι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος, έλεγαν στους υπαλλήλους να επικοινωνήσουν με δικηγόρους μεγάλων διεθνών δικηγορικών γραφείων που έλεγαν ότι εργάζονταν επίσης στις συναλλαγές, αλλά στην πραγματικότητα, αυτοί οι «δικηγόροι» ήταν επίσης μέρος του σχεδίου, είπαν οι εισαγγελείς.
Τέλος, ένα από τα άτομα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα θα δώσει εντολή στον εργαζόμενο να διαθέσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.
Μόλις ο υπάλληλος έστειλε τα χρήματα, η ομάδα θα μετέτρεπε τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα «σε μια προσπάθεια να αποκρύψει την πηγή, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των κλεμμένων εσόδων και να τα διανείμει μεταξύ τους και των συνεργατών τους», ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το σχέδιο έκλεψε περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης μιας επενδυτικής τράπεζας στη Νέα Υόρκη, ενός νοσοκομειακού συστήματος στο Μιζούρι, μιας τράπεζας στο Ρόουντ Άιλαντ, ενός νοσοκομειακού συστήματος στην Καλιφόρνια, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιας εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων στη Μασαχουσέτη και μιας εταιρείας τροφών για κατοικίδια στη Φλόριντα.
Ο Soall, από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποδύθηκε τους δικηγόρους του Ηνωμένου Βασιλείου και χρησιμοποίησε ένα σενάριο με τίτλο «Δικηγόρος Call» για να φαίνεται σαν πραγματικός δικηγόρος όταν μιλάει με τα θύματα, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Χαζάν, από το Ισραήλ, ξέπλυνε τα χρήματα από το σχέδιο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Χαζάν «καυχιόταν ότι ξέπλυνε χρήματα από το 1994. ότι είχε ξεπλύνει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. και ότι, μεταξύ των επαγγελματιών που ξεπλύνουν χρήματα, ήταν «νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο».
Ο Χαζάν καταδικάστηκε επίσης για συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης το 2008.
Η Sheetrit, από το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα κεφαλαίων, ανέφερε το δελτίο τύπου.
Και οι τρεις έχουν κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, ηλεκτρονική απάτη, δύο κατηγορίες διακεκριμένης κλοπής ταυτότητας, συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και δύο κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κάθε μία από τις επτά κατηγορίες επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.
â€œΗ τεχνολογία SI προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Αλλά το κοινό θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν κάποιοι που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την αναδυόμενη τεχνολογία για να επιδιώξουν εγκληματικούς στόχους», είπε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Jamie McDonald στην ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας μια συντομογραφία για τη σούπερ νοημοσύνη, τον προτιμώμενο όρο του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη. “Ενθαρρύνω τα άτομα και την επιχειρηματική κοινότητα να εξετάσουν πώς να προστατευθούν καλύτερα από την αναδυόμενη απειλή του εγκλήματος με τη δυνατότητα SI.â€
