Ένας Έλληνας αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για φερόμενους ότι υπέβαλε χιλιάδες ψευδείς αξιώσεις για πληρωμές από διακανονισμούς ομαδικών αγωγών.
Ο Philip DiGennaro, 38 ετών, κατηγορείται ότι πήρε 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερα χρόνια από 107 διαφορετικούς οικισμούς.
Τα αρχεία του δικαστηρίου αναφέρουν ότι ο DiGennaro παραδέχτηκε την απάτη όταν το FBI έκανε έρευνα στο σπίτι του, λέγοντας στους πράκτορες ότι σκέφτηκε την ιδέα αφού έμεινε άνεργος λόγω της πανδημίας COVID-19 και έχασε χρήματα σε κρυπτονομίσματα.
Φέρεται ότι χρησιμοποίησε περισσότερους από 480 τραπεζικούς λογαριασμούς σε οκτώ διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά ενοποίησε μεγάλο μέρος των πληρωμών διακανονισμού σε CD ή άλλους λογαριασμούς ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης που κατασχέθηκαν από τις ομοσπονδιακές αρχές. Κατηγορείται για συνωμοσία, απάτη μέσω συρμάτων, κλοπή ταυτότητας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη φυλάκιση 20 ετών.
Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη σύλληψή του την Τρίτη, αν και τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι συνελήφθη τον περασμένο μήνα και του χορηγήθηκε υπό όρους αποφυλάκιση. Δεν επέστρεψε αμέσως φωνητικό μήνυμα ζητώντας σχόλιο.
Ο DiGennaro κατηγορείται ότι υπέβαλε ψευδείς αξιώσεις με εικονικά ονόματα σε μια σειρά οικισμών από το Vimeo έως το Jeep και το EpiPen έως την Porsche.
Φέρεται ότι εντόπισε διακανονισμούς σε ιστότοπους που υπογραμμίζουν πιθανές πληρωμές ομαδικής δράσης που μπορούν να διεκδικήσουν οι επισκέπτες. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε μια συσκευή δημιουργίας ονομάτων στον υπολογιστή του, έλαβε πλαστά αναγνωριστικά σε αυτά τα ονόματα από το σκοτεινό ιστό και έστειλε τις πληροφορίες σε τρίτο μέρος στην Κολομβία στον οποίο πλήρωνε 600 δολάρια το μήνα για να υποβάλει τις ψευδείς αξιώσεις χρησιμοποιώντας πληρεξούσιο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.
Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι είπε στους πράκτορες ότι θα επισυνάψει το ψεύτικο όνομα σε οποιαδήποτε έγκυρη διεύθυνση και στη συνέχεια θα ρυθμίσει την προώθηση αλληλογραφίας στην προσωπική του διεύθυνση. Η αναζήτηση “βρήκε ογκώδη αρχεία καταθέσεων ομαδικών αγωγών, έγγραφα που έγιναν photoshop με πλαστά ονόματα και ένας φάκελος με την ένδειξη “έτοιμος για αξιώσεις” με υποφακέλους για διάφορες αγωγές ομαδικής αγωγής”, δείχνουν τα αρχεία του δικαστηρίου. Πολλοί από τους ψευδείς ισχυρισμούς κατέληξαν σε αρνήσεις, φέρεται να είπε στους πράκτορες.
Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν εάν κάποιο από τα ονόματα ανήκει σε αληθινά πρόσωπα ή είναι όλα εικονικά, δείχνουν τα αρχεία.
Η DiGennero μήνυσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance τον περασμένο Οκτώβριο, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διέταξε τους χρήστες των ΗΠΑ να αποσύρουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία το 2021 διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει μόνιμη. Διατηρούσε 50 μάρκες Ethereum, αναφέρει η αγωγή, τα οποία ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εκτός του συστήματος Binance. Η αγωγή του ισχυρίζεται ότι η Binance τότε «άσκησε λανθασμένα έλεγχο» στα μάρκες που σήμερα αξίζουν πάνω από 200.000 $.
Μια ξεχωριστή μήνυση που υπέβαλε ο DiGennero τον Μάιο ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε τον Νοέμβριο του 2021 ότι τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία του μεταφέρονταν χωρίς την άδειά του σε άγνωστους λογαριασμούς. Δήλωσε ότι υπέβαλε καταγγελίες στο FBI και στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτή η αγωγή απαριθμούσε πρόσθετες απώλειες και όρισε τις συνολικές ζημιές του σε 750.000 δολάρια.
