Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη – Ένας Έλληνας αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για συνωμοσία, απάτη μέσω συρμάτων, κλοπή ταυτότητας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ανακοίνωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.
Ο Phillip Digennaro, 38 ετών, υπέβαλε ψευδείς αξιώσεις σε ομαδικές αγωγές, ζητώντας πληρωμές διακανονισμού που δεν δικαιούταν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Χρησιμοποίησε περισσότερους από 480 τραπεζικούς λογαριασμούς σε οκτώ διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να διαιωνίσει αυτό το σχήμα, συμπεριλαμβανομένων των Synchrony Bank, Alliant Bank, Chase Bank, Key Bank, M.&T Bank, PNC Bank, Discover Bank και Barclays Bank, καθώς και Pay Pal. Μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Δεκεμβρίου 2025, ο Digennaro κατηγορείται ότι έλαβε περίπου 27.052 πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 1.303.060,59 $ από περίπου 107 διαφορετικούς διακανονισμούς ομαδικών αγωγών. Ο Digennaro συνέχισε να μεταφέρει κεφάλαια που προέρχονται από τις ομαδικές αγωγές μεταξύ διαφόρων λογαριασμών υπό τον έλεγχό του μέχρι τον Απρίλιο του 2026.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ένα ομοσπονδιακό ένταλμα κατάσχεσης εκτελέστηκε στις 21 Μαΐου, ανακτώντας 1.224.497,27 δολάρια από λογαριασμούς που ελέγχονται από την Digennaro. Οι ερευνητές ερεύνησαν επίσης το σπίτι του, κατασχέθηκαν πολλαπλές επιταγές που εκδόθηκαν από ταμεία διακανονισμού που ήταν πληρωτέα σε άλλα άτομα.
Κατά τη διάρκεια του εντάλματος έρευνας, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν επίσης πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες περιείχαν ογκώδη αρχεία ομαδικών αγωγών, έγγραφα με πλαστά ονόματα και ένα φάκελο με την ένδειξη «έτοιμος για αξιώσεις» με υποφακέλους για διάφορες ομαδικές αγωγές.
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ (8)
Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Ντιτζενάρο εμφανίστηκε αρχικά στο δικαστήριο και αφέθηκε ελεύθερος υπό προϋποθέσεις.
