Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Αθηνών (EPPO) πραγματοποίησε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούσε το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και το ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η έρευνα, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα, οι οποίες πιστεύεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα υποτιθέμενο σύστημα απάτης «carousel» του ΦΠΑ, ένα εγκληματικό σύστημα που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα αποκαλούμενων «αγνοουμένων εμπόρων», εταιρείες που δημιουργήθηκαν για να εμπορεύονται αγαθά, να χρεώνουν ΦΠΑ και στη συνέχεια να διαφεύγουν χωρίς να πληρώσουν τον φόρο που οφείλεται στην αρμόδια κυβέρνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουν ζητήσει παράνομες επιστροφές ΦΠΑ για αγαθά που αγόρασαν, τα οποία δεν είχαν ποτέ καταβληθεί.
Με βάση την έρευνα, το φερόμενο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας ως αποτέλεσμα του απλήρωτου ΦΠΑ. Οι ανακριτές βρήκαν επίσης ενδείξεις ότι άλλα 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.
Οι έρευνες είχαν στόχο τα κεντρικά γραφεία πολλών υπό διερεύνηση εταιρειών, καθώς και τα σπίτια των διευθυντών τους και διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, που διενεργεί και την ποινική έρευνα. Στην επιχείρηση βοήθησε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ανακριτικές αρχές κατέσχεσαν μεγάλους όγκους εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στο πάγωμα κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, μαζί με άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν με χρήση προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών που έχουν σχεδιαστεί για να ξεπεραστούν πολύπλοκα ψηφιακά εμπόδια.
Επιπλέον, εκδόθηκαν εντάλματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολυάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
