Η αστυνομία στην Κύπρο ξεκίνησε έρευνα για τις οικονομικές υποθέσεις του Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά τις αποκαλύψεις του BBC Panorama ότι η λογιστική εταιρεία Deloitte βοήθησε στην παραποίηση εγγράφων για την απόκρυψη της περιουσίας του και τη φοροδιαφυγή.
Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ορισμένων επαγγελματιών συμβούλων του Αμπράμοβιτς τέθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα σε κοινή έκθεση του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ).
Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου είπε στους βουλευτές αυτή την εβδομάδα ότι τα ευρήματα της έκθεσης θα εξεταστούν ως μέρος νέας έρευνας από τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών της αστυνομίας.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς έχουν πει ότι αρνείται ότι φοροδιαφεύγει ή ότι απέκρυψε την περιουσία του. Η Deloitte Cyprus είπε ότι ενεργεί “σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία”.
Η αστυνομική έρευνα ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην κυπριακή πρωτεύουσα, Λευκωσία, που πραγματοποιήθηκε για να συζητηθεί η καταπολέμηση και η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης είπε στους βουλευτές ότι η αστυνομία θα προσπαθήσει να εξακριβώσει εάν έχουν διαπραχθεί εγκληματικές πράξεις.
Την περασμένη εβδομάδα, το ρεπορτάζ από το BBC και το TBIJ περιέγραφε πώς οι λογαριασμοί που υπέγραψε η Deloitte στην Κύπρο το 2006 σήμαιναν περιουσιακά στοιχεία όπως σούπερ γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά τζετ αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων (508 εκατομμυρίων £) που εξαφανίστηκαν από τους λογαριασμούς της εταιρείας του Αμπράμοβιτς.
Η Deloitte, η οποία είναι η μεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στον κόσμο, φαίνεται επίσης να έχει συμβουλέψει για ένα σχέδιο αποφυγής ενός τεράστιου φορολογικού λογαριασμού για τον πλούτο του ολιγάρχη, μέσω της παραποίησης εγγράφων.
