ΝΕΟΣΤώρα μπορείτε να ακούσετε άρθρα του Fox News!
Ένας στενός σύμμαχος του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο απελάθηκε από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Βενεζουελάνους αξιωματούχους, για να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες που τον κατηγορούν για ενορχήστρωση σαρωτικού προγράμματος ξεπλύματος χρήματος και δωροδοκίας που συνδέεται με το κρατικό πρόγραμμα τροφίμων και τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας.
Ο Alex Nain Saab Moran, 55 ετών, από την Κολομβία, πρώην υπουργός βιομηχανίας και εθνικής παραγωγής υπό το καθεστώς Μαδούρο, εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ο Saab θεωρείται αθώος εκτός εάν αποδειχθεί ένοχος πέρα από εύλογη αμφιβολία.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Saab οδήγησε ένα πολυετές σχέδιο που ξεκίνησε γύρω στο 2015 για να εξαπατήσει ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα που αποσκοπούσε στην παροχή τροφής στους φτωχούς Βενεζουελάνους.
Αυτός και οι συνεργάτες του φέρεται να πούλησαν αργότερα κρατικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράκαμψαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές λένε ότι τα έσοδα διοχετεύθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια απόκρυψης των συναλλαγών και περαιτέρω προώθησης του προγράμματος.
Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΑΛΕΞ ΣΑΑΒ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΟΥΡΟ ΣΥΛΛΗΦΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΠΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ, ΔΗΛΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolas Maduro (L) μιλά σε υποστηρικτές του δίπλα στον κολομβιανή επιχειρηματία Alex Saab κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Καράκας στις 23 Ιανουαρίου 2024. (GABRIELA ORAA/AFP μέσω Getty Images)
«Ο Alex Saab φέρεται να χρησιμοποίησε αμερικανικές τράπεζες για να ξεπλύνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που είχαν κλαπεί από ένα πρόγραμμα διατροφής της Βενεζουέλας που προοριζόταν για τους φτωχούς και τα έσοδα από την παράνομη πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας A. Tysen Duva σε δήλωση. “Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ποινικό Τμήμα δεν θα επιτρέψει σε ξένους παράγοντες να εκμεταλλευτούν το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να το χρησιμοποιήσουν ως ασφαλές καταφύγιο για τα έσοδα της διαφθοράς τους.”
Ξεκινώντας γύρω στο 2015, ο Saab και οι συνεργάτες του φέρεται να δωροδοκούσαν κυβερνητικούς αξιωματούχους της Βενεζουέλας για να εξασφαλίσουν συμβόλαια που συνδέονται με το πρόγραμμα πρόνοιας CLAP της χώρας, το οποίο είχε σκοπό να αγοράσει και να διανείμει τρόφιμα σε ευάλωτους και φτωχούς Βενεζουελάνους.
Αντί να παραδώσει τις υποσχεθείσες προμήθειες τροφίμων, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η ομάδα χρησιμοποίησε εταιρείες κοχυλιών, δόλια τιμολόγια και παραποιημένα αρχεία αποστολής για να υπεξαιρέσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το πρόγραμμα για δικό τους προσωπικό όφελος.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΑΙΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΑΝΚΕΡ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΝΤΟΥΡΟ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Ο επιχειρηματίας Alex Saab περπατά μέσα από το παλάτι Miraflores στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024. (Carlos Becerra/Bloomberg μέσω Getty Images)
Γύρω στο 2019, καθώς οι σαρωτικές κυρώσεις των ΗΠΑ ακρωτηριάζουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας και επηρέασαν σοβαρά τα οικονομικά της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να πληρώνει τη Saab και τους συνεργάτες του στο πλαίσιο του προγράμματος CLAP, ο Saab και οι συνεργάτες του φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν τους διεφθαρμένους δεσμούς τους με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πετρελαϊκή εταιρεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων Venezuela.
Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο όμιλος πούλησε το λάδι με ψευδή προσχήματα και χρησιμοποίησε τα κέρδη για να διατηρήσει και να επεκτείνει το αρχικό σχέδιο απάτης στα τρόφιμα.
Ο Saab και οι συνεργάτες του φέρονται να ξεπλύνουν τα φερόμενα κλεμμένα κεφάλαια μέσω τραπεζικών λογαριασμών των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη των χρημάτων, δίνοντας στις αμερικανικές αρχές τη δικαιοδοσία να διώξουν την υπόθεση.
“Όταν τα παράνομα έσοδα διακινούνται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, τα δικαστήρια μας έχουν δικαιοδοσία και οι εισαγγελείς μας θα ενεργήσουν”, δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Jason A. Reding Quiñones σε δήλωση.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FOX NEWS
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolas Maduro (R) δίνει τα χέρια με τον κολομβιανής καταγωγής επιχειρηματία Alex Saab στο Καράκας στις 15 Ιανουαρίου 2024. (FEDERICO PARRA/AFP)
Ο Saab είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ το 2019 και εκδόθηκε από το Κάβο Βέρντε το 2021. Χάρη στον Πρόεδρο Μπάιντεν το 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, αν και οι εισαγγελείς λένε ότι η νέα υπόθεση περιλαμβάνει φερόμενη συμπεριφορά που δεν καλύπτεται από αυτή τη χάρη.
Ένας δικηγόρος της Saab με έδρα το Μαϊάμι αρνήθηκε να σχολιάσει στο Associated Press.
Εάν καταδικαστεί, ο Saab αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή. Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης την κατάσχεση οποιασδήποτε περιουσίας ή εσόδων που φέρεται να αποκτήθηκαν μέσω της εικαζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
Η υπόθεση διερευνήθηκε από μια Ειδική Ομάδα Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HSTF), η οποία περιλαμβάνει την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA), το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και τις Ερευνές Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI).
